برچسب: تأمین مالی تروریسم
ديپلمات هاي اروپايي پيش‌بيني كردند؛
مالی fatf قرار بود تا ژوئن ٢٠١٧ ایران دستورالعمل های... باید گزارش های مالی خود را به این گروه ارائه... دهد تا با ایجاد شفافیت در عملیات مالی به گروه... مزبور از حیث نداشتن عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۹۲۴۳۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
مبارزه با پولشویی از اقدامات ضروری برای پیوستن به «FATF» با 198 کشور عضو است؛
چهارم تیر ماه سال 1395 گروه ویژه اقدام مالی یا... بخش اصلی یعنی ترانزیت مالی و حواله های ارزی مقررات... که ازگسترش پولشویی تأمین مالی تروریسم و تخلفات مالی مانند...
چهارم تیر ماه سال 1395 گروه ویژه اقدام مالی یا... بخش اصلی یعنی ترانزیت مالی و حواله های ارزی مقررات... که ازگسترش پولشویی تأمین مالی تروریسم و تخلفات مالی مانند... تیر ماه سال 1395 بود که گروه ویژه اقدام مالی...
کد خبر: ۹۰۳۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۶
نقدی بر گزارش ۲۰۱۶ بازل درخصوص رده بندی کشورهای دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی؛
با تروریسم کرده که ملاک بسیاری از تصمیمات در برقراری...
با تروریسم کرده که ملاک بسیاری از تصمیمات در برقراری... پولشویی و مبارزه با تروریسم کرده که ملاک بسیاری از... های بازبینی شده گروه ویژه اقدام مالی4 و بررسی سطح... کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورها...
کد خبر: ۸۸۹۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
ضیایی بیگدلی:
مالی fatf اظهار کرد همکاری بین المللی به عنوان یک...
مالی fatf اظهار کرد همکاری بین المللی به عنوان یک... دانشگاه علامه در همایش ملی ابعاد حقوقی اقدام مشترک مالی... گانه و سایر ترتیبات مقرر توسط گروه اقدام مالی و... است این که همکاری با گروه اقدام مالی تعهد به...
کد خبر: ۵۸۹۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
در همایش «بررسی ابعاد حقوقی اقتصادی اقدام مشترک مالی» مطرح شد؛
ویژه اقدام مالی fatf هدف اصلی همکاری ایران با fatf... و تامین مالی تروریسم است مطرح شد و همچنین تاکید...
ویژه اقدام مالی fatf هدف اصلی همکاری ایران با fatf... و تأمین مالی تروریسم است و تأکید شد که همکاری... مالی fatf دوشنبه 15 آذر با حضور جمعی از نمایندگان... حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی گفت جرایم مالی اشخاص حقیقی...
کد خبر: ۵۸۸۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
تحلیل روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی در دانشگاه علامه؛
ویژه اقدام مالی اف ای تی اف از منظر اقتصاد...
ویژه اقدام مالی اف ای تی اف از منظر اقتصاد... مالی یا اف ای تی اف یک نهاد بین المللی... با پول شویی تأمین مالی تروریسم و انهدام مالی فراگیر... اقدام مالی یک سازمان بین المللی نیست بلکه یک گروه...
کد خبر: ۵۲۴۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸